Una mujer dominicana es acusada de defraudar al Gobierno estadounidense por 12 millones de dólares

El miércoles, la Fiscalía del Este de Nueva York informó sobre la captura de Damaris Beltré, una anterior preparadora de impuestos de 57 años, que reside en Freeport, Nueva York. Beltré está acusada de 42 delitos, que incluyen fraude electrónico, preparación de declaraciones de impuestos fraudulentas, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Se le imputa haber estafado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por una cantidad de 12 millones de dólares, dinero que empleó en adquirir joyas, una camioneta CRV y una propiedad en la República Dominicana.

Según lo comunicado, Beltré preparó cientos de declaraciones de impuestos ilegítimas, ocasionando grandes pérdidas al IRS y al Programa de Protección de Pago de Nóminas (PPP), establecido para asistir a los pequeños negocios durante la crisis de COVID-19. También, gestionaba tres compañías: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp., y D&L Tax Service, y tenía relación con una cuarta, Apollo Global Improvements LLC.

Entre enero de 2021 y abril de 2024, la ciudadana dominicana llevó a cabo un plan de fraude en el cual presentaba versiones manipuladas del formulario 1040 y otros documentos afines, posibilitando a sus clientes realizar peticiones engañosas al IRS. Alegadamente, añadía dependientes inexistentes y créditos indebidos, como licencias médicas relacionadas al COVID-19 y créditos por combustible.

De acuerdo con hallazgos de la investigación, los clientes de Beltré le abonaron más de un millón de dólares por sus servicios en preparar estas declaraciones ilegales, además de una porción de los reintegros conseguidos. En junio de 2020, invirtió 22,500 dólares de los recursos del PPP en adquirir una propiedad en la República Dominicana y, al mes siguiente, empleó 16,000 dólares en la compra de un vehículo utilitario deportivo.

El New York Post reveló que, desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022, Beltré junto con sus parientes dilapidaron miles de dólares adquiridos de forma ilícita. En ese lapso, ella extrajo cerca de 226,000 dólares en efectivo de sus cuentas bancarias.

Una parte clave de la indagación fue la colaboración de un agente encubierto, el cual solicitó a Beltré que le preparara su declaración de impuestos. Si la declaración se hubiera realizado correctamente, el agente habría tenido que remitir 205 dólares al IRS. No obstante, Beltré sometió una solicitud fraudulenta, reclamando un reintegro de más de 14,243 dólares, cobrando 2,200 dólares por esta operación.

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