Como parte de su programa nacional de capacitación, Star Sport realizó su tercera jornada sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y Juego...
El colombiano Michael Nuñez Daza fue condenado en una corte de Florida a cinco años de prisión por conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico, con...
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un hombre se entregó este lunes a las autoridades luego de que se intensificara su búsqueda por su vinculación a la red...
La Fiscalía General de Cuba comunicó este viernes que ha imputado al exministro de Economía y Planificación y exviceprimer ministro Alejandro Gil por delitos de espionaje,...
La Habana.- La Fiscalía General de Cuba comunicó este viernes la imputación del exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil por...
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que trabaja en la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de...
Los Ángeles.- Dos hombres en Miami (Florida) han sido acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás...
Santo Domingo, R.D. – La Fiscalía de la República Dominicana emitió una alerta internacional a través de la Interpol para la localización, arresto y traslado al...
Francisco Alberto Gómez Gómez, conocido como “Frico”, ha sido sentenciado a más de ocho años de prisión federal debido a su rol fundamental en una red...
La inteligencia artificial y la ciberinteligencia protagonizarán el Congreso CORLAFC 2025 en Punta Cana Punta Cana, – El Hotel Breathless, en Punta Cana, será la sede...